Постановление Правления Нацбанка от 30.04.2014 г.  № 249  "Об утверждении Изменений к некоторым нормативно – правовым  актам  Национального банка Украины ", которое принято с целью совершенствования и обеспечения эффективной работы  банковских учреждений при осуществлении валютно - обменных операций на наличном сегменте  валютного рынка Украины .

Этим постановлением  утверждена новая редакция Инструкции о порядке организации и осуществления валютно - обменных операций на территории Украины .

В частности, установлены следующие особенности осуществления валютно - обменных операций:

 -  Продажа банком наличной иностранной валюты физическим лицам - резидентам в сумме , не превышающей  в  эквиваленте  15 000 гривен, осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность и подтверждающего резидентность  (копии документов , по-прежнему , остаются в документах дня банка);

 - Покупка банком наличной иностранной валюты у физических лиц на сумму, которая не превышает в эквиваленте 150 000 гривен, и операции по конвертации

 (обмена одной иностранной валюты на другую) осуществляются без документа , удостоверяющего личность , с указанием в квитанции об осуществлении валютно - обменной операции фамилии , имени и отчества клиента;

 - Покупка банком наличной иностранной валюты у физического лица- нерезидента с его согласия может осуществляться без оформления справки- certificate об осуществлении обмена валюты;

 - Операции конвертации иностранной валюты ( обмена одной иностранной валюты на другую) и покупка банком иностранной валюты у физических лиц на сумму, превышающую в эквиваленте 150 000 гривен, осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации ( отмыванию ) доходов, полученных преступным путем,  или финансированию терроризма,  которые предусматривают идентификацию клиента.

Постановление вступает в силу через 15 дней со дня его официального опубликования  

(готовится к печати в  23.05.2014 г.).

Ссылка: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=7445571&cat_id=55838